Оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими ГСУ виявили та припинили діяльність особи, яка протягом 2023-2025 років вводила в оману громадян, пропонуючи їм інвестувати кошти у криптовалютні активи з метою отримання пасивного доходу. Насправді ж, отримані гроші конвертувалися у криптовалюту та переказувалися на криптогаманці, контрольовані зловмисником. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, перевищила 655 тисяч доларів США. В рамках розслідування було проведено обшуки, зокрема, на території Чеської Республіки.
Схема шахрайства полягала у маніпулюванні довірою потерпілих шляхом обіцянок високих прибутків від інвестицій у криптовалюти. Зловмисник надавав інструкції щодо конвертації коштів у цифрові активи та подальшого переказу на підконтрольні йому криптогаманці. Це дозволяло йому отримувати повний контроль над коштами та унеможливлювало їх повернення для інвесторів. Деталі щодо конкретних методів комунікації та платформ, які використовувалися, наразі уточнюються слідством.
Подібні шахрайські схеми становлять значну загрозу для широкого кола осіб, які цікавляться інвестиціями у криптовалюти, особливо для тих, хто не має достатнього досвіду та знань у цій сфері. Зловмисники часто використовують психологічний тиск, обіцянки швидкого збагачення та створюють ілюзію легітимності своїх пропозицій. Особливо вразливими є громадяни, які прагнуть отримати пасивний дохід, але не проводять належної перевірки інвестиційних проєктів та осіб, що їх пропонують.
- Проводьте ретельну перевірку: Перш ніж інвестувати в будь-які криптовалютні проєкти, детально вивчіть команду, історію проєкту, його технологію та потенційні ризики.
- Остерігайтеся обіцянок легких грошей: Надто привабливі пропозиції з гарантованим високим доходом часто є ознакою шахрайства.
- Використовуйте надійні платформи: Здійснюйте операції з криптовалютами лише через відомі та перевірені біржі та гаманці.
- Не розголошуйте особисту інформацію: Ніколи не передавайте свої приватні ключі від криптогаманців, паролі або іншу конфіденційну інформацію третім особам.
- Звертайтеся до фахівців: У разі сумнівів або підозр щодо шахрайства, консультуйтеся з фінансовими радниками або звертайтеся до правоохоронних органів.